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證券代碼:000529 證券簡稱:廣弘控股 通知佈告編號:2021-12

廣東廣弘控股股份無限公司

第十屆董事會第一次會經過議定議通知佈告

本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務的真正的、正確和完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉。

廣東廣弘控股股份無限公司於2021年1月25日以傳真方法、電子文件方法收回第十屆董事會第一次會議告訴,會議於2021年2月1日在公司會議室召開。會議應到董事9人,現場參會6人,通信方法參會3人,董事高宏波師長教師、董事夏斌師長教師和自力董事李勝蘭密斯以通信方法表決,公司監事、高等治理職員列席本次會議,合適《公司法》及《公司章程》的規則。會議由董事長老人不放手吧,這老頭已經死了,這是絕對不活啊!蔡飚師長教師掌管。會議審議並全票經由過程如下決定:

一、選舉蔡飚師長教師為本公司第十屆董事會董事長(具體材料見附件一)。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

二、選抬高宏波師長教師為本公司第十屆董事會副董事長(具體材料見附件二)。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

三、由董事長提名,董事會批准聘請繆安平易近師長教師為本公司總司理(具體材料見附件三)。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

四、由董事長提名,董事會批准聘請蘇東明師長教師為本公司董事會秘書(具體材料見附件四)。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

五、由總司理提名,董事會批准聘請黃萬興師長教師、陳增玲密斯為公司副總司理,劉漢林師長教師為總工程師,此中陳增玲密斯兼任財政擔任人(上述高等治理職員具體材料見附件五)。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

公司新一屆董事會成員發生後,依據《上市公司管理原則》、《公司章程》及董事會各專門委員會實行細則,選舉發生瞭公司第十屆董事會計謀委員會、提名委員會、薪酬與考察委員會、投資審查委員會、審計委員會五個專門委員會的構成職員。

六、審議經由過程瞭關於選舉董事會計謀委員會成員的議案。

董事會計謀委員會委員為:蔡飚師長教師、高宏波師長教師、繆安平易近師長教師、李勝蘭密斯、 胡志勇師長教師,此中,蔡飚師長教師任主任委員。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

七、審議經由過程瞭關於選舉董事會提名委員會成員的議案。

董事會提名委員會委員為:郭天武師長教師、胡志勇師長教師、高宏波師長教師,此中,郭天武師長教師任主任委員。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

八、審議經由過程瞭關於選舉董事會薪酬與考察委員會成員的議案。

董事會薪酬與噴漆考察委員會委員為:李勝蘭密斯、胡志勇師長教師、陳楚盛師長教師,此中,李勝蘭密斯任主任委員。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

九、審議經由過程瞭關於選舉董事會投資審查委員會成員的議案。

董事會投資審查委員會委員為:黃萬興師長教師、繆安平易近師長教師、夏斌師長教師、粗清郭天武師長教師、胡志勇師長教師,此中,黃萬興師長教師任主任委員。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

十、審議經由過程瞭關於選舉董事會審計委員會成員的議案。

董事會審計委員會委員為:胡志勇師長教師、郭天武師長教師、李勝蘭密斯、繆安平易近師長教師、陳楚盛師長教師,此中,胡志勇師長教師任主任委員。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

十一、 審議經由過程瞭關於公司2021年度估計日常聯繫關係買賣的預案(詳見同日通知佈告編號:2021–14)。

表決成果:批准5票、棄權0票、否決0票。聯繫關係董事蔡飚師長教師、高宏波師長教師、陳楚盛師長教師、夏斌師長教師已回避表決。該議案尚需提交2021年第二次姑且股東年夜會審議。

十二、 審議經由過程瞭《關於公司接收控股股東供給財政贊助的議案》(詳見同日通知佈告編號:20隔間套房21–15)。

表決成果:批准5票、棄權0票、否決0票。聯繫關係董事蔡飚師長教師、高宏波師長教師、陳楚盛師長教師、夏斌師長教師已回避表決。該議案尚需提交2021年第二次姑且股東年夜會審議。

十三、審議經由過程瞭關於公司召開2021年第二次姑且股東年夜會的議案(詳見同日通知佈告編號:2021-16《關於召開2021年第二次姑且股東年夜會的告訴》)。

公司定於2021年2月25 日下戰書15:00在廣東省廣州市春風中路437號越秀

城市廣場南塔37樓公司會議室召開2021年第二次姑且股東年夜會,會期半天。

表決成果:批准9票、棄權0票、否決0票。

特此通知佈告。

廣東廣弘控股股份無限公司董事會

二二一年仲春二日

附件一: 董事長蔡飚師長教師具體材料

蔡飚,男,1978年12月誕生,中共黨員,碩士。現任廣東省廣弘資產運營無限公司黨委委員、副總司理,廣東廣弘控股股份無限公司黨委書記、董事長,廣東教導書店董事長。歷任廣東廣商古代暢通技巧辦事無限公司副總司理,廣東省貿易團體人事處(黨群處)副處長、紀委副書記、審計處(紀檢監察室)處長(主任)、人力資本部(離退休職員任務部)部長、總司理助理、黨委副書記、紀委書記,廣東省商貿控股團體總司理助理、紀委副書記,廣弘資產監事會主席。2015年10月至今任廣弘控股黨委書記,廣東教導書店董事長,2015年12月至今任廣東廣弘控股股份無限公司董事長。

蔡飚師長教師未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所的懲戒;不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形。未被中國證監會斷定為市場禁進者,以及不存在禁進尚未解除的情形,不存在其他守法違規情形,也不屬於2014年八部委結合印發的《“構建誠信 懲戒掉信”一起配合備忘錄》中的掉信被履行人,不屬於《關於對財務性資金治理實用範疇相干掉信義務主體實行結合懲戒的一起配合備忘錄》、《關於對涉金融嚴重掉信人實行結合懲戒的一起配合備忘錄》的掉信義務主體或掉信懲戒對象;其與廣弘控股公司控股股東及其聯繫關係方存在聯繫關係關系,與廣弘控股公司其他董事、監事和高等治理職員不存在支屬關系;合適《公司法》等相干法令、律例和規則請求的董事任職前提。

附件二:副董事長高宏波師長教師具體材料

高宏波,男,1980年6月誕生,年夜學本科。現任廣東省廣弘資產運營無限公司副總司理,廣東廣弘控股股份無限公司副董事長。歷任新錦安實業成長(深圳)無限公司項目司理、部分司理。2013年3月至今任深圳蘭光團體董事長;2017年12月至今任廣東省廣弘資產運營無限公司副總司理;2018年2月至今任廣東廣弘控股股份無限公司副董事長。

高宏波師長教師未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所的懲戒;不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形。未被中國證監會斷定為市場禁進者,以及不存在禁進尚未解除的情形,不存在其他守法違規情形,也不屬於2014年八部委結合印發的《“構建誠信 懲戒掉信”一起配合備忘錄》中的掉信被履行人,不屬於《關於對財務性資金治理實用範疇相干掉信義務主體實行結合懲戒的一起配合備忘錄》、《關於對涉金融嚴重掉信人實行結合懲戒的一起配合備忘錄》的掉信義務主體或掉信懲戒對象;其與廣弘控股公司控股股東及其聯繫關係方存在聯繫關係關系,與廣弘控股公司其他董事、監事和高等治理職員不存在支屬關系;合適《公司法》等相干法令、律例和規則請求的董事任職前提。

附件三:總司理繆安平易近師長教師具體材料

繆安平易近,男,漢族,1967年 6 月生,中共黨員,碩士。現任廣東廣弘控股股份無限公司黨委副書記、董事、總司理,廣東省廣弘食物團體無限公司黨委書記、董事長。歷任廣東省食物實業公司副總司理、黨支部書記、總司理,廣弘食物冷凍實業公司董事長、總司理、黨總支書記,廣弘食物商業分公司總司理;廣弘食物團體公司黨委委員、董事、副總司理、黨委副書記、履行董事、總司理。2009年10月至2020年8月歷任廣東廣弘控股股份無限公司黨委委員、副總司理;2020年6月至今任廣東省廣弘食物團體無限公司黨委書記、董事長;2020年8月至今任廣東廣弘控股股份無限公司黨委副書記、董事、總司理。

繆安平易近師長教師未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所的懲戒;不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形。未被中國證監會斷定為市場禁進者,以及不存在禁進尚未解除的情形,不存在其他守法違規情形,也不屬於2014年八部委結合印發的《“構建誠信 懲戒掉信”一起配合備忘錄》中的掉信被履行人,不屬於《關於對財務性資金治理實用範疇相干掉信義務主體實行結合懲戒的一起配合備忘錄》、《關於對涉金融嚴重掉信人實行結合懲戒的一起配合備忘錄》的掉信義務主體或掉信懲戒對象;其與廣弘控股公司控股股東及其聯繫關係方不存在聯繫關係關系,與廣弘控股公司其他董事、監事和高等治理職員不存在支屬關系;合適《公司法》等相干法令、律例和規則請求的董事任職前提。

附件四:董事會秘書蘇東明師長教師具體材料

蘇東明,男,1973年9月誕生,中共黨員,年夜學專迷信歷,助理睬計師。現任廣東廣弘控股股份無限公司董事會秘書、法令事務部、證券事務部部長;歷任廣東美雅團體股份無限公司財政部主辦科員、財政主管、證券部主管;2003年9月取得董事會秘書標準;歷任證券事務代表、董事會秘書、辦公室主任、董事;2009年1月至今任廣東廣弘控股股份無限公司董事會秘書,2020年3月至今兼任廣東廣弘控股股份無限公司法令事務部、證券事務部部長。

蘇東明師長教師未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所懲戒,不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形,不存在《深圳證券買賣所主板上市公司規范運作指引》所列的不得被提名擔負上市公司董事、監事和高等治理職員情況。與持有公司5%以上股份的股東、現實把持人及公司其他董事、監事和高等治理職員不存在聯繫關係關系,不是掉信被履行人,合適有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件、《股票上市規定》及買賣所其他相干規則等請求的任職標準。

附件五:副總司理、財政擔任人、總工程師等高等治理職員具體材料

(1)副總司理黃萬興師長教師具體材料

黃萬興,男,1968年3月誕生,中共黨員,本迷信歷。現任廣東廣弘控股股份無限公司黨委副書記、董事,廣東教導書店黨支部書記、董事、總司理。歷任廣東百信無限公司副司理;廣東華年夜物流總公司配送分公司副司理、運營運作部主任、物流成長部主任、荔灣加油站司理、廣東華年夜物流總公司總司理助理,廣東省貿輕鋼架易團體運營投資治理處副處長、企業治理處副處長、運營投資治理處處長,華裔友情總公司黨委書記、副總司理,廣東省商貿控股團體投資治理部(本錢運營部)部長,廣東教導書店副總司理。2016年11月至今任廣東廣弘控股股份無限公司黨委副書記,兼廣東教導書店黨支書記、董事;2018年2月至今任廣東廣弘控股股份無限公司董事;2020年4月至今兼任廣東教導書店無限公司總司理;2021年2月至今任廣東廣弘控股股份無限公司副總司理。

黃萬興師長教師未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所懲戒,不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形,不存在《深圳證券買賣所主板上市公司規范運作指引》所列的不得被提名擔負上市公司董事、監事和高等治理職員情況。與持有公司5%以上股份的股東、現實把持人及公司其他董事、監事和高等治理職員不存在聯繫關係關系,不是掉信被履行人,合適有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件、《股票上市規定》及買賣所其他相干規則等請求的任職標準。

(2) 副總司理兼財政擔任人陳增玲密斯具體材料

陳增玲,女,1967年1月誕生,中共黨員,本迷信歷,管帳師。現任廣東廣弘控股股份無限公司副總司理兼財政擔任人;歷任南海市農業銀行任管帳;廣東省教導廳教工之傢任管帳;廣東教導書店無限公司管帳主管、財政部司理、副總司理、董事;2009 年10 月至今任廣東廣弘控股股份無限公司副總司理兼財政擔任人;2012 年12 月至今任廣東廣弘控股股份無限公司黨委委委員。

陳增玲密斯未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所懲戒,不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形,不存在《深圳證券買賣所主板上市公司規范運作指引》所列的不得被提名擔負上市公司董事、監事和高等治理職員情況。與持有公司5%以上股份的股東、現實把持人及公司其他董事、監事和高等治理職員不存在聯繫關係關系,不是掉信被履行人,合適有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件、《股票上市規定》及買賣所其他相干規則等請求的任職標準。

(3)總工程師劉漢林師長教師的具體木地板材料

劉漢林,男,1966年12月誕生,中共黨員,碩士。現任廣弘控股股份無限公司總工程師;歷任廣東省農科院畜牧研討所飼料開闢部副主任、主任,飼料迷信研討室主任、副所長;廣東省農科院前沿植物保健技巧中間副總司理;廣東省農科院植物藥品廠總司理;廣東省廣弘九江飼料配線無限公司履行董事、總司理、黨支部副書記;廣東省廣弘食物團體無限公司董事、副總廚房司理、黨委委員;2009年10月至2020年8月任廣東廣弘控股股份無限公司副總司理;2012年12月至今任廣東廣弘控股股份無限公司黨委委員,2020年8月至今任廣東廣弘控股股份無限公司總工程師。

劉漢林師長教師未持有廣弘控股公司股票,未受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所懲戒,不存在因涉嫌犯法被司法機關立案偵察或涉嫌守法違規被中國證監會立案稽察,尚未有明白結論的情形,不存在《深圳證券買賣所主板上市公司規范運作指引》所列的不得被提名擔負上市公司董事、監事和高等治理職員情況。與持有公司5%以上股份的股東、現實把持人及公司其他董事、監事和高等治理職員不存在聯繫關係關系,不是掉信被履行人,合適有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件、《股票上市規定》及買賣所其他相干規則等請求的任職標準。

證券代碼:000529 證券簡稱:廣弘控股 通知佈告編號:2021-14

本公司及董事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確、完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

一、日常聯繫關係買賣基礎情形

(一)日常聯繫關係買賣實行的審議法式

1、董事會審議情形

廣東廣弘防水控股股份無限公司(以下簡稱:廣弘控股或公司)於 2021年2月1日召開瞭第十屆董事會第一次會議,會議以批准5票、否決0票、棄權0票,審議經由過程瞭《關於公司2021年度估計日常聯繫關係買賣的預案》,聯繫關係董事蔡飚師長教師、高宏波師長教師、陳楚盛師長教師、夏斌師長教師已回避表決。公司自力董事事前承認該事項,分歧批准將該事項提交公司第十屆董事會第一次會議審議,並在會上對此預案頒發批准看法。

2、《關於公司2021年度估計日常聯繫關係買賣的預案》尚需提交公司股東年夜會審議,審議時聯繫關係方股東廣東省廣弘資產運營無限公司、廣東廣弘創業投資無限公司回避表決。

(二)2021年度估計日常聯繫關係買賣種別和金額

廣弘控股和南邊出書傳媒股份無限公司(以下簡稱:南邊傳媒)的現實把持人均為廣東省出書團體無限公司(以下簡稱:出書團體),依據《深圳證券買賣所股票上市規定》的相干規則,出書團體及其直接或直接把持的除本公“啊,”墨晴雪想了想,还是觉得没有办法与他相处,也许,或独自一人司及本公司控股子公司以外的法人或其他組織列為公司聯繫關係方。

依據運營營業需求,公司及部屬子公司廣東教導書店無限公司(合並)(以下簡稱:教導書店)2021年度與南邊傳媒及其控股子公司之間產生營業往來,向其采購、發賣中小學講授用書、社會圖書、刊行辦事及其他,組成日常聯繫關係買賣,估計2021年度與南邊傳媒及其控股子公司產生日常聯繫關係買賣金額為 7.805億元。詳細內在的事務如下:

註:1、上表中2020年產生金額系公司財政部分核算數據,尚未經管帳師firm 審計,終極數據將在《2020年年度陳述》中予以表露。

2、因為公司與南邊傳媒及其控股子公司2021年1月份未產生聯繫關係買賣事項,故截至表露日的聯繫關係買賣金額為0。

3、因教導出書集約化運營改造需求,自2021年春季學期起,國民社、科技社、經濟社、花城社、新世紀社的教材教輔營業由教導社承接,與上述出書社的采購買賣額同比2020年度變更較年夜。

(三)2020年過活常聯繫關係買賣現實產生情形

單元:萬元

註:1、依據深交所《上市公司參考》(2017 年第十二期)關於聯繫關係買賣的相干題目的回應版主,上述采用日常聯繫關係買賣估計方法審議及表露的聯繫關係買賣,均為受統一主體把持或存在股權現實把持關系的聯繫關係人,公司及部屬子公司可以依據現實情形外部調解應用相干聯繫關係買賣額度,詳細買賣金額及內在的事務以簽署的合同為準。

2、上表中2020年產生金額系公司財政部分核算數據,尚未經管帳師firm 審計,終極數據將在《2020年年度陳述》中予以表露。

二、聯繫關係人先容和聯繫關係關系

(一)聯繫關係人基礎情形

1、公司稱號:南邊出書傳媒股份無限公司

居處: 廣東省廣州市越秀區環市東路472號11樓

註冊本錢:89587.66萬元國民幣

法定代表人:譚君鐵

運營范圍:圖書、期刊、報紙、 音像制品、電子出書物、收集讀物、框架媒體和其他前言產物的編纂、出書、租型、零售及批發,書報刊、市場行銷、文明用品、體育用品運營,印刷物質發賣,包裝裝飾印刷、印刷品印刷,物流、版權商業,法令律例答應的投資、資產治理與運營營業,出書物、印刷物及文明用品進出口,國際商業(以上觸及前置允許的,憑允許證書運營)。

截止2019年12月31日,該公司總資產1,074,517.54萬元,凈資產623,747.42 萬元,2019年完成營業支出652,531.85萬元,完成凈利潤74,182.46萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產1,237,885.44萬元,凈資產651,803.04 萬元,2020年1—9月完成營業支出479,950.84萬元,完成凈利潤52,091.57萬元。

2、公司稱號:廣東國民出書社無限公司

居處: 廣州市越秀區年夜沙頭四馬路10號

註冊本錢: 1500萬元國民幣

法定代表人: 肖風華

運營范圍: 依照新出圖證(粵)字01號《圖書出書允許證》審定的范圍編纂、出書各類政管理論教導類書刊;依照(90)新出圖字第440號文規則的出書范圍出書電子出書物;代表出版營業;應用本公司正式出書的圖書design、制作、宣佈國際外市場行銷;出書與已獲允許出書的圖書、電子出書物、期刊內在的事務范圍相分歧的數字化作品;教導項目開闢;文明創意、策展、徵詢辦事;自有資金投資;發賣:紙制品、文明用品;展開相干學科的教導徵詢和辦事;本邦畿書、期刊總刊行、零售、批發。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產30,217.90萬元,凈資產10,737.06萬元,2019年完成營業支出27,375.53萬元,完成凈利潤182.21萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產34,092.07萬元,凈資產9,075.31萬元,2020年1—9月完成營業支出21,081.54萬元,完成凈利潤-1,601.31萬元。

3、公司稱號:廣東教導出書社無限公司

居處: 廣州市越秀區環市東路472號12至15樓

註冊本錢: 10000萬元國民幣

法定代表人: 陶己

運營范圍: 編纂、出書黌舍和專業教導的教材、教輔資料、講授參考書,教導迷信實際學術著作、期刊、電子讀物,與已獲允許出書內在的事務范圍相分歧的收集(含手機收集)出書營業;共同本邦畿書出書音像制品;代表出書圖書營業,desi配線gn和制作印刷品市場行銷,應用自有冊本、《課程講授研討》宣佈市場行銷;本邦畿書、電子出書物、音像制品及期刊《課程講授研討》的刊行;盤算機軟件、教導信息體系的開闢、集成、發賣及保護;講授裝備的研討開闢、發賣;教導設備產物、玩具的研發、生孩子及發賣;經由過程internet及實體店發賣:盤算機、軟件及幫助裝備,文明用品、體育用品及器材,傢具,紙、紙制品,印刷用紙;展開相干學科的教導徵詢和培訓;自有資金投資;教導項目開闢;文明創意、徵詢辦事;場地、衡宇租賃;物業治理。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)。

截止2019年12月31日,該公司總資產116,547.84萬元,凈資產65,582.11 萬元,2019年完成營業支出52,814.66萬元,完成凈利潤9,001.63萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產135,329.52萬元,凈資產65,836.66萬元,2020年1—9月完成營業支出37,986.68萬元,完成凈利潤4,713.25萬元。

4、公司稱號:廣東科技出書社無限公司

居處: 廣州市越秀區環市東路水蔭路11號9-10樓

註冊本錢: 1500萬元國民幣

法定代表人: 白文清

運營范圍: 出書各類科技讀物。以普及迷信基本常識和先容利用技巧為主。統籌進步性讀物;以鄉村科技讀物為重點,凸起處所特點;有選擇地出書國際內科技專著及科技東西書,依照(90)新出圖字第440號文審定的圖書出書范圍,出書電子出書物(以上項目憑公司有用允許證運營);應用本公司出書的書刊design、制作、宣佈國際外市場行銷。以下項目由分公司運營:本邦畿書、期刊總刊行、零售、批發。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產24,498.37萬元,凈資產13,059.11萬元,2019年完成營業支出16,600.21萬元,完成凈利潤2,498.30萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產27,602.57萬元,凈資產13,612.54萬元,2020年1—9月完成營業支出13,155.65萬元,完成凈利潤1,802.58萬元。

5、公司稱號:廣東花城出書社無限公司

居處: 廣州市越秀區環市東水蔭路11號

註冊本錢: 1500萬元國民幣

法定代表人:肖延兵

運營范圍: 以出書本地作傢作品為主,重要出書今世和古代文學、藝術作品及文藝實際、文藝批駁專著、兼及現代優良文藝作品;出書本國文學作品、學術實際著作及有關材料;出書臺港澳版文學作品圖書(按本公司有用允許證運營)。design、制作、代表國際外各類市場行銷。以下項目由分公司運營:本邦畿書、期刊總刊行、零售、批發。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產12,858.24萬元,凈資產5,752.63萬元,2019年完成營業支出9,393.25萬元,完成凈利潤1,459.94萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產13,911.90萬元,凈資產6,331.92萬元,2020年1—9月完成營業支出7,762.09萬元,完成凈利潤1,309.26萬元。

6、公司稱號:廣東新世紀出書社無限公司

居處: 廣州市越秀區年夜沙頭四馬路10號

註冊本錢: 15“我說,我認為這是你的房間,你相信嗎?”玲妃小心吐一個字一個字。36.442萬元國民幣

法定代表人: 姚丹林

運營范圍: 出書以十五歲以下少年兒童為對象的政治、思惟品格、教導讀物;兒童文學作品、連環畫、科普讀物;以及少兒任務者和傢長培養教導少兒的教導讀物(有用期至2018年12月31日)。本邦畿書、期刊總刊行、零售、批發(由分公司辦照運營)。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產26,124.63萬元,凈資產9,069.42萬元,2019年完成營業支出23,381.92萬元,完成凈利潤1,618.57萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產23,705.15萬元,凈資產7,581.71萬元,2020年1—9月完成營業支出12,349.09萬元,完成凈利潤-682.72萬元。

7、公司稱號:廣東經濟出書社無限公司

居處: 廣州市越秀區水蔭路11號

註冊本錢: 1000萬元國民幣

法定代表人: 李鵬

運營范圍: 經濟類、科普類圖書和期刊的出書、刊行;應用本社公然刊行的書刊design、制作、宣佈國際外冊本市場行銷,兼營代表出版營業。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產8,808.11萬元,凈資產3,611.72萬元,2019年完成營業支出9,802.83萬元,完成凈利潤663.28萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產8,301.22萬元,凈資產3,206.01萬元,2020年1—9月完成營業支出5,872.57萬元,完成凈利潤-74.07萬元。

8、公司稱號:廣東海燕電輔音像出書社無限公司

居處: 廣州市海珠區新港西路204號第2棟第3層A區

註冊本錢: 1000萬元國民幣

法定代表人:&n明架天花板bsp;丁正希

運營范圍: 出書文明、教導、科技、文藝方面的電子出書物,出書科技、教導、文明方面的音像制品,本版電子出書物、音像制品的刊行(以上各項詳細憑本公司有用允許證運營),與本公司已獲允許出書內在的事務范圍相分歧的收集(含手機收集)出書,以上相干信息的徵詢辦事。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產13,765.12萬元,凈資產3,807.10萬元,2019年完成營業支出14,230.34萬元,完成凈利潤552.00萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產20,948.85萬元,凈資產3,986.18萬元,2020年1—9月完成營業支出 14,832.95萬元,完成凈利潤455.09萬元。

9、公司稱號:廣西北方出書傳媒教材運營無限公司

居處: 廣州市越秀區水蔭路11號13樓東邊

註冊本錢: 1000萬元國民幣

法定代表人: 楊效方

運營范圍: 音像制品及電子出書物零售;圖書、報刊批發;音像制品及電子出書物批發;圖書出書;期註銷版;電子出書物出書;圖書零售;音像制品出書;包裝裝飾印刷品印刷;人才培訓;其他文明文娛用品零售;軟件辦事;通訊裝備批發;體育用品及器材批發;教導徵詢辦事;會議及展覽辦事;盤算機批發;信息體系集成辦事;軟件批發;電子產物批發。

截止2019年12月31日,該公司總資產16,324.25萬元,凈資產6,664.76萬元,2019年完成營業支出15,565.63萬元,完成凈利潤4,634.34萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產19,821.02萬元,凈資產5,775.60萬元,2020年1—9月完成營業支出12,389.06萬元,完成凈利潤1,428.01萬元。

10、公司稱號:廣西北方傳媒教導成長無限公司

居處:廣州市越秀區水蔭路11號13樓

註冊本錢:1000萬元國民幣

法定代表人:劉海業

運營范圍:教材和教輔圖書的研討開闢;國際圖書、報紙、期刊零售批發;發賣:文教用品,儀表儀器,電子產物,盤算機裝備,工藝品,紙張;市場行銷design、制作及代表;會務辦事;企業治理徵詢,教導培訓,教導徵詢。

截止2019年12月31日,該公司總資產21,076.90萬元,凈資產8,933.60萬元,2019年完成營業支出27,388.21萬元,完成凈利潤1,389.27萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產20,681.89萬元,凈資產8,895.61萬元,2020年1—9月完成營業支出13,830.55萬元,完成凈利潤656.64萬元。

11、公司稱號:廣東說話音像電子出書社無限公司

居處:廣州市海珠區新港西路204號第2棟第3層B區

註冊本錢:344.60萬元國民幣

法定代表人:丁正希

運營范圍:文藝創作辦事;文明推行(不含允許運營項目);文明傳佈(不含允許運營項目);文具制造;講授用模子及教具制造;其他文教辦公用品制造;體育器材及配件制造;玩具制造;教導評價;市場行銷業;版權辦事;軟件辦事;會議及展覽辦事;軟件開闢;信息體系集成辦事;盤算機房保護辦事;信息技巧徵詢辦事;數據處置和存儲辦事;數字動漫制作;體育用品及器材批發;遊藝文娛用品批發;internet商品批發(允許審批類商品除外);玩具零售;遊藝及文娛用品零售;其他文明文娛用品零售;文具用品批發;傢用視聽裝備批發;日用傢電裝備批發;通訊裝備批發;電子產物批發;商業代表;科技項目代表辦事;影視掮客代表辦事;音像掮客代表辦事;動漫(動畫)掮客代表辦事;圖書出書;internet出書業;電子出書物出書;音像制品出書;音像制品及電子出書物零售;音像制品及電子出書物批發。

截止2019年12月31日,該公司總資產3,540.80萬元,凈資產1,897.64萬元,2019年完成營業支出4,284.32萬元,完成凈利潤471.84萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產3,588.40萬元,凈資產1,679.22萬元,2020年1—9月完成營業支出3,314.76萬元,完成凈利潤17.50萬元。

12、公司稱號:廣東新華刊行團體股份無限公司

居處: 廣州市越秀區年夜沙頭四馬路12號

註冊本錢: 30227.9881萬元國民幣

法定代表人: 蔣叫濤

運營范圍: 圖書、報紙、期刊、中小學教科書總刊行、代表及辦事,國旗制品刊行,通俗貨運,運輸代表辦事;網站運營,電子出書物、internet利用法式、盤算機軟件開闢、代表及發賣等等。

截止2019年12月31日,該公司總資產555,653.85萬元,凈資產240,761.63萬元,2019年完成營業支出376,229.78萬元,完成凈利潤21,052.52萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產656,199.90萬元,凈資產246,655.58萬元,2020年1—9月完成營業支出293,587.55萬元,完成凈利潤17,560.98萬元。

13、 廣東年夜沿海出書工貿無限公司

居處:珠海市噴鼻洲區健平易近路147號5-7層

註冊本錢:1300萬元國民幣

法定代表人:劉瑞冰

運營范圍:允許項目:出書物零售;出書物批發;煙草制品批發;貨色進出口;食物運營(發賣預包裝食物)。(依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可展開運營運動,詳細運營項目以相干部分批準文件或允許證件為準)普通項目:軟件開闢;軟件發賣;常識產權辦事;數字內在的事務制作辦事(不含出書刊行);紙制品發賣;盤算機軟硬件及幫助裝備零售;盤算機軟硬件及幫助裝備批發;會議及展覽辦事;觀光社辦事網點旅遊兜攬、徵詢辦事;組織文明藝術交通運動;教導徵詢辦事(不含涉允許審批的教導培訓運動);非棲身房地產租賃;住房租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自立展開運營運動)

截止2019年12月31日,該公司總資產12,358.81萬元,凈資產9,421.35萬元,2019年完成營業支出4,073.49萬元,完成凈利潤1,580.51萬元。截止2020年9月30日(未經審計),該公司總資產11,769.42萬元,凈資產9,290.85萬元,2020年1—9月完成營業支出2,726.59萬元,完成凈利潤659.75萬元。給排水

(二)聯繫關係人與本公司關系

廣東國民出書社無限公司、廣東教導出書社無限公司、廣東科技出書社無限公司、廣東花城出書社無限公司、廣東新世紀出書社無限公司、廣東經濟出書社無限公司、廣東海燕電輔音像出書社無限公司、廣西北方出書傳媒教材運營無限公司、廣西北方傳媒教導成長無限公司、廣東說話音像電子出書社無限公司、廣東新華刊行團體股份無限公司、廣東年夜沿海出書工貿無限公司均是南邊傳媒的控股子公司,南邊傳媒和廣弘控股的現實把持人均為出書團體。

依據深圳證券買賣所《股票上市規定》第十章聯繫關係買賣10.1.3條規則,上述南邊傳媒及其控股子公司和廣弘控股及其控股子公司組成聯繫關係關系,是聯繫關係法人。

(三)履約才能

南邊傳媒及其控股子公司為依法存續的企業法人,經查詢國傢企業信譽信息公示體系,上述公司均未列進嚴重守法掉信企業名單,且生孩子運營情形傑出,公司以為其具有傑出的履約才能,公司及其控股子公司向其采購商品或代表刊行營業,與其買賣後構成壞賬的能夠性較小,以為其具有履約才能。

三、聯繫關係買賣重要內在的事務

公司與南邊傳媒於2021年2月1日簽署《2021年過活常聯繫關係買賣框架協定》,詳細內在的事務如下:

(一)買賣的稱號和種別:2021年度采購、發賣圖書及刊行辦事及其他。

(二)買賣內在的事務:公司及部屬子公司教導書店(合並)向南邊出書傳媒股份無限公司、廣東國民出書社無限公司、廣東教導出書社無限公司、廣東科技出書社無限公司、廣東花城出書社無限公司、廣東新世紀出書社無限公司、廣東經濟出書社無限公司、廣東海燕電輔音像出書社無限公司、廣西北方出書傳媒教材運營無限公司、廣西北方傳媒教導成長無限公司、廣東說話音像電子出書社無限公司、廣東新華刊行團體股份無限公司、廣東年夜沿海出書工貿無限公司采購、發賣中小學講授用書、社會圖書、刊行辦事及其他。

(三)訂價準繩和根據:

本聯繫關係買賣事項履行當局訂價的,直接實用該價錢;買賣事項履行當局領導價的,在當局領導價的范圍內公道斷定買賣價錢;除履行當局訂價或當局領導價外,買賣事項有可比的自力第三方的市場價錢或免費尺度的,可以優先參考該價錢噴漆或尺度斷定買賣價錢。

(四)買賣金額:估計2021年買賣金額為國民幣7.805億元,詳細情形詳見下表:

註:上述采購/發賣/刊行及其他營業裝潢買賣以終極現實買賣的金額為準。

(五)結算方法:兩邊結算依據合同商定履行。

(六)有用期為2021年1月1日至 2021年12月31日,詳細條目以現實簽署的合同商定為準。

四、 聯繫關係買賣目標和對上市公司的影響

因為公司及部屬子公司教導書店運營廣東省中小學全省副科教材教輔的刊行營業,而南邊傳媒及其控股子公司運營廣東省內裡小學教材教輔的出書營業和刊行營業,南邊傳媒及其把持子公司營業涵蓋教材和教輔的全財產鏈,教導書店刊行的年夜部門副科教材教輔需求從南邊傳媒及其控股子公司停止采購,且南邊傳媒部屬控股子公司廣東新華刊行團體股份無限公司為廣東省中小學教材刊行天資獨一符合法規單元(整合過渡期含教導書店),南邊傳媒和廣弘控股之間的該等買賣在2019年廣弘資產51%國有股權全體劃轉至出書團體前一向連續產生。股權劃轉完成後,因為南邊傳媒和廣弘控股組成聯繫關係方,是以上述買賣組成聯繫關係買賣,且上述聯繫關係買賣在出書團體處理南邊傳媒和廣弘控股之間同業競爭之前,估計該聯繫關係買賣連續存在,具有需要性。公司與上述聯繫關係方的聯繫關係買賣訂價準繩為市場訂價,實用於我國中小學教材履行的政策性訂價政策或有可比的自力第三方的市場價錢,該聯繫關係買賣價錢公允,有利於公司以穩固的價錢獲得或發賣教材教輔等圖書和刊行營業,堅持公司運營穩固,不存在傷害損失公司和公司股東好處的情況。上述日常聯繫關係買賣的實行不會對公司自力性發生晦氣影響。 五、自力董事事前承認情形和頒發的自力看法 公司自力董事對該事項頒發的事前承認看法如下:該事項為公司及子公司教導書店日常運營運動所需,買賣事項訂價公允,買賣公正、公平,對公司將來的財政狀態、運營結果及自力性不會發生晦氣影響,沒有傷害損失公司和寬大中小股東的符合法規權益。我們批准將該議案提交公司第十屆董事會第一次會議審議。 公司自力董事對該事項頒發的自力看法如下:

1、因為廣弘控股部屬子公司教導書店運營廣東省中小學全省副科教材教輔的刊行營業,而南邊傳媒及其控股子公司運營廣東省門窗內裡小學教材教輔的出書營業和刊行營業,南邊傳媒及其把持子公司營業涵蓋教材和教輔的全財產鏈,教導書店刊行的年夜部門副科教材教輔需求從南邊傳媒停止采購,且南邊傳媒部屬控股子公司廣東新華刊行團體股份無限公司為廣東省中小學教材刊行天資獨一符合法規單元(整合過渡期含教導書店)。南邊傳媒和廣弘控股之間的該等買賣多年之前一向存在並連續產生,該等聯繫關係買賣有利於上市公司以穩固的價錢獲得或發賣教材教輔等圖書和刊行營業,上述聯繫關係買賣在廣版團體處理南邊傳媒和廣弘控股之間同業競爭之前具有其需要性。

2、上述聯繫關係買賣訂價是公允的,合適公正、公然、公平的準繩,不存在形成防水公司向聯繫關係方好處傾斜的情況,不存在傷害損失公司及股東,特殊是中小股東的好處的情況,合適公司與全部股東好處。

3、審議上述議案時,聯繫關係董事回避瞭表決,聯繫關係買賣的表決法式合適《公司法》、《證券法》、《深圳證券買賣所股票上市規定》等法令、律例以及本公司《章程》的有關規則,我們批准公司本次聯繫關係買賣事項。 六、備查文件 1、公司第十屆董事會第一次會經過議定議; 2、自力董事關於聯繫關係買賣事前承認的自力看法;

3、自力董事關於聯繫關係買賣的自力看法;

4、2021年過活常聯繫關係買賣框架協定。

特此通知佈告。

廣東廣弘控股股份無限公司董事會

二O二一年仲春二日

證券代碼:000529 證券簡稱:廣弘控股 通知佈告編號:2021-15

廣東廣弘控股股份無限公司關於接收控股股東財政贊助暨聯繫關係買賣的通知佈告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確、完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

一、 聯繫關係買賣概述

1、買賣基礎情形

為公司加速成長供給資金保證,完成社會效益和經濟效益穩步增加。廣東省廣弘資產運營無限公司(以下簡稱:廣弘資產)擬應用其取得的政策及資本上風,向公司及部屬控股子公司供給總額度不跨越國民幣15億元的財政贊助,刻日一年,年利率不高於中國國民銀行每月20日頒布的一年期LPR(依照其與存款銀行簽署告貸合同的利率,詳細以簽署的相干合同為準)。本次財政贊助無需公司及部屬控股子公司供給包管、典質、質押等任何情勢的擔保。

2、聯繫關係關系

截至本通知佈告日,廣弘資產直接持有本公司股份多少數字為300,669,932股,占公司總股本的51.50%,為公司控股股東。依據《深圳證券買賣所股票上市規定》第10.1.3條規則,廣弘資產系公司聯繫關係法人,廣弘資產向公司供給財政贊助事項組成聯繫關係買賣。

3、會議審議情形

公司2021年2月1日以現場會議方法召開第十屆董事會第一次會議,會議以5票批准,0票否決,0票棄權,審議經由過程瞭《關於公司接收控股股東供給財政贊助的議案》。聯繫關係董事蔡飚師長教師、高宏波師長教師、陳楚盛師長教師回避瞭表決。公司自力董事事前承認該事項,分歧批准將該事項提交公司第十屆董事會第一次會議審議,並在會上對此議案頒發批准看法。

該議案尚需提交2021年第二次姑且股東年夜會審議,審議時聯繫關係方股東廣東省廣弘資產運營無限公司、廣東廣弘創業投資無限公司回避表決。

4、本次聯繫關係買賣不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。

二、 聯繫關係方基礎情形

1、公司稱號:廣東省廣弘資產運營無限公司

居處:廣州市河漢區廣州年夜道北680號

企業性質: 其他無限義務公司

法定代表人:陳玉敏

註冊本錢:177030.098萬元

成立每日天期:2000年08月22日

同一社會信譽代碼:91440000724778854C

運營范圍:資產營運治理,投資基本上的運營治理,資產受托治理。

2、聯繫關係關系:廣弘資產為本公司控股股東,依據深圳證券買賣所《股票上市規定》有關規則,與公司組成聯繫關係關系;廣弘資產非掉信被履行人。

3、截止2019年12月31日,廣弘資產公司資產總額 565,811萬元,欠債總額 4兩個阿姨說閒話,不打斷李佳明幫他們洗衣服,曬在鹅卵石上的乾淨,用一塊乾22,750萬元,一切者權益算計143,061萬元,2019年度完成營業支出 637,723 萬元,完成凈利潤 14,278 萬元;2020年9月末資產總額 675,464萬元,欠債總額 521,852萬元,一切者權益算計153,612萬元,2020年1-9月份完成營業支出392,816 萬元,完成凈利潤 15,312 萬元(未經審計)。

三、 聯繫關係買賣的重要內在的事務

為企業加速成長供給資金保證,進步企業成長東西的品質,完成社統包會效益和經濟效益穩步增加。控股股東廣弘資產擬應用其取得的政策上風,向公司及部屬控股子公司供給總額度不跨越國民幣15億元的財政贊助,刻日一年,年利率不高於中國國民銀行每月20日頒布的一年期LPR(詳細以簽署的相干合同為準)。本次財政贊助無需公司及部屬控股子公司供給包管、典質、質押等任何情勢的擔保。

四、買賣的訂價政策及訂價根據

廣弘資產對公司供給財政贊助,年化利率按不高於中國國民銀行每月20日頒布的一年期LPR履行。本次聯繫關係買賣價錢訂價公允公道,不存在傷害損失上市公司好處的情形。

五、買賣協定的重要內在的事務

公司於2021年2月1日與廣弘資產簽訂瞭《財政贊助協定》,重配線要內在的事務如下:

廣弘資產向公司及部屬控股子公司供給總額不跨越國民幣15億元的財政贊助,刻日不跨越1年,公司按現實應用額和應用天數付出財政贊助利錢,年化利率按不高於中國國民銀行每月20日頒布的一年期LPR履行(詳細以兩邊簽署的相干詳細合同為準)。公司及部屬控股子公司無須為財政贊助供給響應典質或擔保。該協定在兩邊實行審批法式後實行。

六、聯繫關係買賣的目標和對公司的影響

公司接收廣弘資產財政贊助,將為企業加速成長供給資金保證,而且以較低的資金本錢展開生孩子運營,有助於增進運營提質增效,進步企業成長東西的品質,完成社會效益和經濟效益穩步增加。

廣弘資產對公司供給財政贊助,且無須公司及部屬控股子公司供給任何情勢的擔保,系對公司將來成長佈滿信念。年化利率按不高於中國國民銀行每月20日頒布的一年期LPR履行,本次買賣不存在傷害損失公司及中小股東好處的情況,不會影響公司自力性。

七、 昔時年頭至表露日與該聯繫關係人累計已產生的各類聯繫關係買賣的總金額

自2021年1月1日至表露日,公司與廣弘資產累計產生各類聯繫關係買賣的總金額為15.26億元(含接收廣弘資產本次財政贊助總金額15億元)。

八、 自力董事事前承認和自力看法

公司自力董事事前對該聯繫關係買賣事項停止瞭審核,批准將該事項作為議案提交董事會審議。自力董事對上述聯繫關係買賣頒發瞭如下自力看法:

1、控股股東廣弘資產擬向公司供給財政贊地磚助表現瞭其對公司成長的支撐和信念,財政贊助重要為廣最Houling飛沒說話掛出。弘控股加速成長供給資金保證,合適公司成長和運營需求。本次財政贊助無需公司及部屬控股子公司供給包管、典質、質押等任何情勢的擔保。本次財政贊助年化利率按不高於中國國民銀行每月20日頒布的一年期LPR履行,所需支出尺度公正、公道,不存在傷害損失公司及股東,特殊是中小股東好處的情況,不會影響公司自力性。

2、審議上述議案時,聯繫關係董事回避瞭表決,聯繫關係買賣的表決法式合適《公司法》、《證券法》、《深圳證券買賣所股票上市規定》等法令、律例以及《公司章程》的有關規則,我們批准公司本次聯繫關係買賣事項。

九、備查文件

1、公司第十屆董事會第一次會經過議定議;2、自力董事關於聯繫關係買賣事前承認的自力看法;

3、自力董事關於聯繫關係買賣的自力看法;

4、財政贊助協定。

特此通知佈告。

廣東廣弘控股股份無限公司董事會

二二一年仲春二日

證券代碼:000529 證券簡稱:廣弘控股 通知佈告編號:2021-16

廣東廣弘控股股份無限公司

關於召開2021年第二次姑且股東年夜會的告訴

本公司及董事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確、完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

一、召閉會議的基礎情形

1. 股東年夜會屆次:2021年第二次姑且股東年夜會

2. 股東年夜會召集人: 廣東廣弘控股股份無限公司董事會,公司第十屆董事會第一次會經過議定定召開2021年第二次姑且股東年夜會。

3.會議召開符合法規、合規性:公司董事會召集、召開本次股東年夜會會議合適有關法令、行政律例、部分規章、規范性文件和《公司章程》的相干規則。

4.會議召開每日天期、時光:

(1)現場會議時光:2021年2月25日下戰書15:00

(2)收集投票時光:2021年2月25日,此中:

經由過程深圳證券買賣所(以下簡稱:深交所)買賣體系停止收集投票的詳細時光為2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下戰書13:00至15:00;

經由過程深交所internet投票體系(http://wltp.cninfo.com.cn)停止收集投票的詳細時光為2021年2月25日上午9:15至下戰書15:00肆意時光。

5.會議召開方法:現場投票表決、收集投票。

在本次股東年夜會上,股東可以經由過程現場記名投票方法或許經由過程深交所買賣體系和internet投票體系(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)餐與加入投票,行使表決權。公司股東隻能選擇現場投票和收集投票中的一種表決方法,統一股份經由過程現場和收集投票體系重復停止表決的,以第一次投票成果為準。

6.會議的股權掛號日:2021年2月19日

7.會議列席對象

(1)於股權掛號日2021年2月19日下戰書收市時在中國證券掛號結算公司深圳分公司掛號在冊的公司全部通俗股股東均有權列席股東年夜會,並可以以書面情勢委托代表人列席會議和餐與加入表決,該股東代表人不用是本公司股東;

股東廣東省廣弘資產運營無限公司、廣東廣弘創業投資無限公司是本公司控股股東及其分歧舉動人,與本公司存在聯繫關係關系。依據聯繫關係買賣的有關規則,前述股東需在本次股東年夜會上對提案1、2停止回避表決,公司已在《關於2021年度估計日常聯繫關係買賣的通知佈告》(通知佈告編號:2021-14)、《關於接收控股股東供給財政贊助的議案》(通知佈告編號:2021-15)中對回避表決的情況停止瞭表露。前述股東可以在其他股東對提案表現明白投票看法的書面受權的條件下接收其他股東的委托停止投票。

(2) 公司董事、監事、高等治理職員;

(3) 公司聘任的l明架天花板awyer ;

(4)其他相干職員。

8.會議地址:廣東省廣州市春風中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室。

二、會議審議事項

(一)提交股東年夜會表決的議案

本次股東年夜會審議的議案有2項,議案1、2項經公司第十屆董事會第一次會議審議經由過程,並提交本次股東年夜會審議,詳細審議議案如下:

1、 審議關於公司2021年度估計日常聯繫關係買賣的議案。

2、 審議關於公司接收控股股東供給財政贊助的議案。

特殊誇大事項:

1、 提案1《關於公司2021年度估計日常聯繫關係買賣的議案》觸及聯繫關係買賣事項。

2、 提案2 《關於公司接收控股股東供給財政贊助的議案》觸及聯繫關係買賣事項。

(二)表露情形

上述議案請查濾水器閱公司2021年2月2日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cnin分離式冷氣fo.com.cn)表露的《廣東廣弘控股股份無限公司第十屆董事會第一次會經過議定議通知佈告》、《關於公司2021年度估計日常聯繫關係買賣的通知佈告》、《關於公司接收控股股東供給財政贊助的通知佈告》。

三、 提案編碼

表一:本次股東年夜會提案編碼示例表

四、股東年夜會會議掛號方式

(一)掛號方法

天然人股東須持自己成分證、持股證實打點掛號手續,委托代表人列席的應持被委托人成分證、受權委托書、委托人成分證和持股證實打點掛號手續;法人股東由法定代表人列席會議的,需持營業執照復印件、法定代表人成分證實和持股憑證停止掛號;由法定代表人委托的代表人列席會議的,需持自己成分證、營業執照復印件、受權委托書和持股憑證停止掛號;異地股東可先經由過程傳真或郵寄方法打點掛號手續(以傳真或郵寄信函收到時光為準;股東掛號表和股東受權委托書款式詳見附件2、3)。

(二)掛號時光

2021年2月23日上午8:30—11:30.下戰書14:30—17:00

(三)掛號地址

廣東省廣州市春風中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司董事會秘書室

(四)會議聯絡接觸方法

聯絡接觸地址:廣東省廣州市春風中路437號越秀城市廣場南塔37樓 廣東廣弘控股股份無限公司董事會秘書室 郵政編碼:510030 聯絡接觸人:蘇東明 德律風:(020)83603985  傳真:(020)83603989

(五)會議所需支出:與會股東路況及食宿所需支出自行處理。五、投資者餐與加入收集投票的操縱流程

本次股東年夜會,股東可以經由過程深交所買賣體系和internet投票體系(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)餐與加入投票(收集投票的相干事宜詳細闡明詳見附件1)。

六、 備查文件

1. 廣東廣弘控股股份無限公司第十屆董事會第一次會經過議定議;

附件1:餐與加入收集投票的詳細操縱流程

附件2:股東掛號表(復印有用)

附件3、受權委托書(復印有用)

特此通知佈告

廣東廣弘控股股份無限公司董事會

二二一分離式冷氣年仲春二日

附件1:

餐與加入收集投票的詳細操縱流程

一、收集投票的法式

1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360529”,投票簡稱為“廣弘投票”。

2、 填報表決看法

本次2021年第二次姑且股東年夜會提案為非累積投票提案,設有總議案。

關於非累積投票提案,填報表決看法:批准、否決、棄權。

3、股東對總議案停止投票,視為對除累積投票提案外的其他一切提案表達雷同看法。

股東對總議案與詳細提案重復投票時,以第一次有用投票為準。如股東先對詳細提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的詳細提案的表決看法為準,其他未表決的提案以總議案的表決看法為準;如先對總議方特樂園裡,案投票表決,再對詳細提案投票表決,則以總議案的表決看法為準。

二、經由過程深交所買賣體系投票的法式

1、投票時光: 2021年2月25日的買賣時光,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下戰書13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司買賣客戶端經由過程買賣體系投票。

三、經由過程深交所internet投票體系投票的法式

1.internet投票體系開端投票的時光為2021年2月25日上午 9:15 至下戰書15:00的肆意時光。

2.股東經由過程internet投票體系停止收集投票,需依照《深圳證券買賣所投資者收集辦事成分認證營業指引(2016年4月修訂)》的規則打點成分認證,獲得“深交所數字證書”或“深交所投資者辦事password”。詳細的成分認證流程可登錄internet投票體系http://wltp.cninfo.com.cn規定指引欄目查閱。

3. 股東依據獲取的辦事password或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規則時光內經由過程深交所internet投票體系停止投票。

附件2:

股東掛號表

茲掛號餐與加入廣東廣弘控股股份無限公司2021年第二次姑且股東年夜會。

股越?”鲁汉也觉得奇怪。東姓名: 股東證券賬戶號:

成分證或營業執照號: 持股數:

聯絡接觸德律風: 傳真:

聯絡接觸地址: 郵政編碼:

掛號每日天期:

(註:本股東掛號表的復印件及從頭打印件均有用)

附件3:

受權委托書

茲委托 師長教師/密斯代表我公司(自己)餐與加入廣東廣弘控股股份無限公司2021年第二次姑且股東年夜會,並代為行使表決權,其行使表決權的成果均由我單元(自己)承當。我公司(自己)對2021年第二次姑且股東年夜會審議事項的表決看法:

委托人(公章或簽名): 委托人成分證號碼: 委托人股東賬戶: 委托人持有股數:  受托人(簽名): 受托人成分證號碼: 委托每日天期:自受權委托書簽訂之日起大公司本次股東年夜會停止

受權每日天期:2021年 月 日

(註:本受權委托書的復印件及從頭打印件均有用)

證券代碼:000529 證券簡稱:廣弘控股 通知佈告編號:2021-13

廣東廣弘控股股份無限公司

第十屆監事會第一次會經過議定議通知佈告

本公司及監事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確、完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

廣東廣弘控股股份無限公司於2021年1月25日以拆除電子郵件和傳真方法收回第十屆監事會第一次會議告訴,會議於2021年2月1日在公司會議室召開。會議應到監事4人,現場參會3人,通信方法參會1人,監事潘瑞君密斯以通信方法表決,合適《公司法》及《公司章程》的有關規則。會議由監事歐立平易近師長教師掌管。會議審議並分歧經由過程瞭如下股溫柔。事實上,母親的心臟知道,如果不是擔心這個溫柔,撐著一口氣活了下議案:

一、監事會選舉歐立平易近師長教師油漆為本公司第十屆監事會監事會主席(小我具體材料見附件一)。

表決成果:批准4票、棄權0裝潢票、否決0票。

特此通知佈告。

廣東廣弘控股股份無限公司監事會

二○二一年仲春二日

附件一:監事會主席歐立平易近師長教師具體材料

歐立平易近,男,1962年7月誕生,中共黨員,年夜專學歷。現任廣弘控股黨委委員、紀委書記、工會主席。歷任廣東省百貨公司辦公室副主任、主任,廣東省百貨紡織品總公司辦公室主任,廣東恒晟商貿實業成長無限公司辦公室主任、董事會秘書、黨委委員、謀劃部司理、紀委書記、副總司理、工會主席。2017年1月至今任廣東廣弘控股股份無限公司黨委委員、紀委書記、工會主席,2021年2月至今任廣東廣弘控股股份無限公司監事會主席。

其與廣弘控股公司控股股東及其聯繫關係方不存在聯繫關係關系;未持有廣弘控股公司股份;沒有受過中國證監會及其他有關部分的處分和證券買賣所懲戒;與廣弘控股公司其他董事、監事和高開窗等治理職員不存在支屬關系;與持有廣弘控股公司百分之五以上股份的股東、現實把持人之間不存在聯繫關係關系;合適《公司法》等相干法令、律例和規則請求的任職前提。

證券代碼:000529 證券簡稱:廣弘控股 通知佈告編號:2021-11

廣東廣弘控股股份無限公司

2021年第一次姑且股東年夜會決定通知佈告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的內在的事務真正的、正確、完全,沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

特殊提醒

1、本次股東年夜會無否決定案的情況。

2、本次股東年夜會不觸及變革上次股東年夜會決定的情況。

一、會議召開和列席情形

1、會議召開情形:

召開時光:(1)現場會議召開時光:2021年2月1日下戰書15:00

(2)收集投票時光為:2021年2月1日,

經由過程深圳證券買賣所(以下簡稱:深交所)買賣體系停止收集投票的詳細時光為2021年2月1日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下戰書13:00至15:00;

經由過程深交所internet投票體系停止收集投票的詳細時光為2021年2月1日上午9:15至下戰書15:00肆意時光。

召開地址:廣東省廣州市春風中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司會議室

召開方法:現場投票表決與收集投票相聯合方法召開

召集人:廣東廣弘控股股份無限地板公司董事會

掌管人:公司董事長蔡飚師長教師

會議告訴及相干文件登載在2021年1月14日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上,會議的召集、召開合適《公司法》、《股票上市規定》及《公司章程》有關規則。

2、列席會議股東情形:

列席本次股東年夜會的股東及股東代表合計11人,代表有表決權312,893,335股,占公司股份總額的53.5969%。此中,經由過程現場投票方法列席的股東3人,代表有表決權股份數301,390,235股,占公司股份總額的51.6265%;經由過程收集投票的股東8人,代表有表決權股份數11,503,100股,占公司股份總額的1.9704%。列席本次股東年夜會表決的股東及股東代表人中,中小投資者(除公司董事、監事、高等治理職員以及零丁或許算計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東)共10人,代表有表決權股份數12,223,403股,占公司股份總額的2.0938%。

3、其別人員列席情形: 公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事、高等治理職員、第十屆董事會董事候選人、第十屆監事會監事候選人、聘任的lawyer 及其他相干職員。

二、議案審議表決情形

本次股東年夜會采用現場投票表決和收集投票表決相聯合的方法,審議並經由過程瞭以下議案,(本議案子議案采用累積投票制逐項表決):

1、審議選舉本公司第十屆董事會非自力董事的議案。

(1)選舉蔡飚師長教師為本公司第十屆董事會非自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。蔡飚師長教師被選為公司第十屆董事會非自力董事。

(2)選抬高宏波師長教師為本公司第十屆董事會非自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99冷氣排水.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.塑膠地板9474%;

表決成果:議案取得經由過程。高宏波師長教師被選為公司第十屆董事會非自力董事。

(3)選舉繆安平易近師長教師為本公司第十屆董事會非自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。繆安平易近師長教師被選為公司第十屆董事會非自力董事。

(4)選舉黃萬興師長教師為本公司第十屆董事會非自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。黃萬興師長教師被選為公司第十屆董事會非自力董事。

(5)選舉陳楚盛師長教師為本公司第十屆董事會非自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。陳楚盛師長教師被選為公司第十屆董事會非自力董事。

(6)選舉夏斌師長教師為本公司第十屆董事會非自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。夏斌師長教師被選為公司第十屆董事會非自力董事。

2、審議選舉本公司第十屆董事會自力董事的議案。

(1)選舉李勝蘭密斯為本公司第十屆董事會自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。李勝蘭密斯被選為公司第十屆董事會自力董事。

(2)選舉郭天武師長教師為本公司第十屆董事會自力董事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

超耐磨地板決成果:議案取得經由過程。郭天武師長教師被選為公司第十屆董事會自力董事。

(3)選舉胡志勇師長教師為本公司第十屆董事會自力董事;

表決情形:批准3拆除12,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。胡志勇師長教師被選為公司第十屆董事會自力董事。

3、審議選舉本公司第十屆監事會監事的議案。

(1)選舉歐立平易近師長教師為本公司第十屆監事會監事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。歐立平易近師長教師被選為公司第十屆監事會監事。

(2)選舉潘瑞君密斯為本公司第十屆監事會監事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。潘瑞君密斯被選為公司第十屆監事會監事。

(3)選舉沈蔚涵密斯為本公司第十屆監事會監事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。沈蔚涵密斯被選為公司第十屆監事會監事。

(4)選舉曾錦炎師長教師為本公司第十屆監事會監事;

表決情形:批准312,642,435股,占列席會議有表決權股份總數的99.9198%;

此中,中小投資者(零丁或算計持有公司5%以下股份的股東)表決情形:批准11,972,503股,占列席會議持有公司5%以下股份的股東所持有用表決權股份總數的97.9474%;

表決成果:議案取得經由過程。曾錦炎師長教師被選為公司第十屆監事會監事。

三、lawyer 出具的法令看法

1、lawyer firm 稱號:廣州金鵬lawyer firm

2、lawyer 姓名:秦漫銀、黎紹塵

3、結論性看法:本所lawyer 以為,本次股東年夜會的召集、召開、列席本次股東年夜會職員的標準、本次股東年夜會的表決法式、表決成果均合適《公司法》、《股東年夜會規定》等相干法令、律例及規范性文件的規則,也合適《公司章程》和《議事規定》的規則,均符合法規、有用。

四、備查文件

1、 經與會董事簽字的股東年夜會決定。

2、 法令看法書。

廣東廣弘控股股份無限公司

董事會

二二一年仲春二日

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